投資人專區Investors

投資人專區 - 更多資訊
公司治理
財務資訊
永續經營
股東專區
功能性委員會
審計委員會

能率亞洲於董事會設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選 ( 解 ) 任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的，並將評估結果提交予董事會討論。

能率亞洲審計委員會由舒麗玲獨立董事擔任召集人，以每季至少一次的頻率召開會議。

主要職責
  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員

邱泰翰 ‧ 舒麗玲 ‧ 黃煒迪 ‧ 御山正

運作情形

推選舒麗玲獨立董事擔任審計委員會召集人

113年度至114/8月止審計委員會開會4次
職稱
姓名
實際出席次數 (B)
委託出席次數
實際出席率(%) (B/A)
備註
獨立董事(召集人)
舒麗玲
4
0
100%
獨立董事
黃煒迪
3
1
75%
獨立董事
邱泰翰
4
0
100%
獨立董事
御山正
3
0
75%


113年度至114/8月止審計委員會議案
日期
期別
議案內容
證交法14-5
所列事項
審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
114/3/24
第一屆

第一次
  • 113年度個別財務報表案。
  • 113年度營業報告書案。
  • 113年度內部控制制度聲明書案。
  • 113年度之內部控制專案審查報告案。
  • 委任114年度簽證會計師案。
  • 修訂內部控制制度辦法案。
  • 稽核主管異動案。
  • 本公司114年辦理第一次現金增資發行新股案。
V
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114/5/12
第一屆

第二次
  • 訂定「永續資訊管理辦法」案。
  • 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
  • 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
  • 訂定「公司治理實務守則」案。
  • 訂定「永續發展實務守則」案。
  • 訂定「公司誠信經營守則」案。
  • 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  • 訂定「道德行為準則」案。
  • 公司治理主管任命案。
  • 資訊安全主管任命案。
  • 114年員工認股權憑證案。
  • 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供114年非確信服務案。
  • 子公司-能率亞洲管理顧問股份有限公司總經理任命案。
  • 114年度稽核計畫增訂案。
V
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114/7/25
第一屆

第三次
  • 會計師專案審查之內部控制制度聲明書案。
  • 修訂投資作業及風險管理準則案。
  • 內部稽核主管任命案。
  • 大易橙科技股份有限公司投資案。
  • 114年度稽核計畫增訂案。
V
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
114/8/11
第一屆

第四次
  • 114年第二季財務報告案。
  • 114年上半年度盈餘分配案。
  • 本公司「財務報告自行編製能力事項」案。
  • 114年第三季及第四季財務預測案。
  • 公司治理評鑑自評報告案。
  • 撤銷114年第一次現金增資發行新股案。
  • 本公司擬辦理現金增資，供上櫃掛牌前之公開承銷案。
  • 本公司向關係人租賃營業用辦公室案。
  • 本公司與關係人簽訂影片拍攝合約案。
V
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
薪酬委員會

薪資報酬委員係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，向董事會提出建議，供其決策之參考，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，將所提建議提交董事會討論。

主要職責
  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬
薪酬委員成員

邱泰翰 ‧ 舒麗玲 ‧ 黃煒迪

運作情形
  1. 於113年7月17日董事會通過設置「薪資報酬委員會」及訂定「薪資報酬委員會組織規程」並決定薪酬委員會成員。
  2. 討論董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，經全體委員同意通過。
113年度至114/8月止薪酬委員會開會4次
職稱
姓名
實際出席次數 (B)
委託出席次數
實際出席率(%) (B/A)
備註
獨立董事(召集人)
舒麗玲
4
0
100%
獨立董事
黃煒迪
3
1
75%
獨立董事
邱泰翰
4
0
100%


113年度至114/8月止薪酬委員會
日期 期別 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/8/6 第一屆

第一次
  • 訂定本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案。
  • 董事及監察人酬金案。
 委員會全體成員同意通過。 提報董事會由全體出席董事同意通過。
  • 經理人酬金案。
 提報董事會，董事會除與本案有利害關係迴避外，經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。
113/12/4 第一屆

第二次
  • 修訂董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法。
 委員會全體成員同意通過。 提報董事會由全體出席董事同意通過。
  • 調整董事長及經理人報酬薪資案。
 提報董事會，董事會除與本案有利害關係迴避外，經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。
114/3/24 第二屆

第一次
  • 員工酬勞及董事酬勞分派案。
 委員會全體成員同意通過。 提報董事會，董事會除與本案有利害關係迴避外，經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。
114/7/25 第二屆

第二次
  • 稽核主管薪酬案。
 委員會全體成員同意通過。 委員會全體成員同意通過。
  • 113年度員工酬勞分派明細調整案。
 提報董事會，董事會除與本案有利害關係迴避外，經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。