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董事會
姓名/職位
經歷/學歷
謝發達
董事長
乾坤投資(股)公司法人代表
董事長
乾坤投資(股)公司法人代表
現職及經歷
- 金寶電子工業(股)公司獨立董事
- 卓越資本管理顧問(股)公司董事
- 中華民國駐新加坡代表
- 中華民國駐瑞士代表
- 經濟部常務次長/主任秘書/國際合作處處長
- 行政院經濟建設委員會副主任委員
學歷
- 政治大學經濟學碩士
董俊毅
董事
能率創新(股)公司法人代表
董事
能率創新(股)公司法人代表
現職及經歷
- 能率資本管理顧問有限公司 董事長
- 卓越資本管理顧問股份有限公司 董事長
- 能率資本股份有限公司 董事長
- 能率創新股份有限公司 副董事長
- 能率壹創業投資股份有限公司 董事長
- 第一化成(開曼)控股股份有限公司 董事
- 星宇航空股份有限公司 董事
學歷
- 南加州大學經濟系
- 日本早稻田大學理工部LSJ碩士
胡湘麒
董事
能率創新(股)公司法人代表
董事
能率創新(股)公司法人代表
現職及經歷
- 第一化成(開曼)控股公司 董事長
- 能率網通股份有限公司 董事長
- 捷邦國際科技股份有限公司 董事長
- 正能量智能科技股份有限公司 董事長
- 能率壹創業投資股份有限公司 董事
- 能率創新股份有限公司 董事
- 毅金精密(股)公司董事長
學歷
- 臺灣大學國際企研所碩士
游智元
董事/總經理
能率創新(股)公司法人代表
董事/總經理
能率創新(股)公司法人代表
現職及經歷
- 能率管理顧問(股)公司董事
- 慧誠智醫(股)公司董事
- 卓越資本管理顧問(股)公司董事
- 台灣微創醫療器材(股)公司董事
- 奇異科技(股)公司監察人
- 中國信託創業投資(股)公司副總經理
- 廣源投資股份有限公司 副總經理
學歷
- 交通大學高階主管管理碩士
陳子欣
董事
乾坤投資股份有限公司代表人
董事
乾坤投資股份有限公司代表人
現職及經歷
- 英屬維京群島商能率資本管理顧問有限公司 顧問
- 慧誠智醫股份有限公司監察人
學歷
- 淡江大學數學系學士
蘇士光
董事
長春人造樹脂廠(股)公司法人代表
董事
長春人造樹脂廠(股)公司法人代表
現職及經歷
- 長春人造樹脂廠(股)公司董事
- 旅順倉儲(股)公司董事長
- 長春石油化學(股)公司董事
- 信昌化學(股)公司監察人
- 大連化學工業(股)公司董事
學歷
- 中興大學 學士
謝玉貞
董事
台昇國際(股)公司法人代表
董事
台昇國際(股)公司法人代表
現職及經歷
- 昇雋不動產事業股份有限公司監察人
- 英屬維京群島商順成國際有限公司台灣分公司總經理
學歷
- 東海大學會計系學士
舒麗玲
獨立董事
獨立董事
現職及經歷
- 鐿鈦科技(股)公司 總管理處副總兼發言人
- 台灣微創醫療器材(股)公司 監察人
- 瑞鈦醫療器材(股)公司 監察人
- 千鐿生醫科技(股)公司 董事長
- 泓運投資(股)公司 董事
學歷
- 國立中興大學高階經理財金組碩士
黃煒迪
獨立董事
獨立董事
現職及經歷
- 瑟法國際法律事務所 律師
學歷
- 政治大學法律系碩士
邱泰翰
獨立董事
獨立董事
現職及經歷
- 開展餐飲集團 負責人兼執行長
- 璞石資本集團 合夥人
- 英屬維京群島商敦宜股份有限公司 董事長
- 鮨七海 負責人
- 月涵投顧分析師
- 三二行館董事長
學歷
- 波士頓學院金融企管碩士
御山正
獨立董事
獨立董事
現職及經歷
- 早稻田大學國際部參事/歷史館教授
- 早稻田文教事業(股)公司 董事
- 早稻田大學國際部東亞部門長
- 早稻田(北京)教育科技諮詢有限公司 董事
- 早稻田大學 國際部副部長；留學中心准教授
學歷
- 早稻田大學法學博士
董事會多元化及獨立性
董事會多元化：
本公司共十一席董事，獨立董事共計四席，其中二席董事為女性，除了尊重並提倡性別平等與多元價值外，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
| 多元化核心 | 基本組成 | 專業背景與知識技能 | |||||||
| 國籍 | 性別 | 年齡 | 經營管理 | 財務會計 | 產業經歷 | 專業知識 | 領導決策 | ||
| 董事 | 謝發達 | 中華民國 | 男 | 71~80歲 | V | V | V | V | |
| 董俊毅 | 男 | 51~60歲 | V | V | V | V | V | ||
| 胡湘麒 | 男 | 61~70歲 | V | V | V | V | |||
| 游智元 | 男 | 51~60歲 | V | V | V | V | |||
| 陳子欣 | 男 | 51-60歲 | V | V | V | V | |||
| 蘇士光 | 男 | 61~70歲 | V | V | V | V | |||
| 謝玉貞 | 女 | 51~60歲 | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 舒麗玲 | 女 | 51~60歲 | V | V | V | V | V | |
| 黃煒迪 | 男 | 31~40歲 | V | V | V | V | |||
| 邱泰翰 | 男 | 41~50歲 | V | V | V | V | |||
| 御山正 | 日本 | 男 | 61~70歲 | V | V | V | |||
董事會獨立性：
本公司董事共十一席董事，獨立董事計四席，本公司重視董事會職能及獨立性，本公司董事間並無證券交易法第26條之3規定第3項至第4項規定情事，亦無具有配偶及二親等內親屬關係之情形，另本公司已設置審計委員會取代監察人職務，故不適用證券交易法第26條之3第4項規定。